Foto: Ascom SSP-PI
O investimento do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Piauí ia além da lavagem de dinheiro em 31 postos de combustíveis da rede HD. O secretário de Segurança, Chico Lucas informou, em coletiva, que a organização criminosa estava construindo uma distribuidora de combustível na BR-343 entre Teresina e Altos para abastecer outros estados. A investigação identificou que o braço financeiro do PCC infiltrado no setor de combustíveis no Piauí, movimentou mais de R$ 300 milhões em empresas sediadas no estado.
De acordo com o secretário de Segurança, o estado acabou sendo considerado estratégico por abrigar a única capital do interior do Nordeste e Teresina estava sendo utilizada como centro de distribuição pela organização, até pela ferrovia que liga São Luís a Fortaleza, passando por Teresina. A estrutura em construção serviria para abastecer a rede criminosa que se estende pelos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins e possivelmente teria seu raio de ação ampliado na região.
Ainda de acordo com o secretário de Segurança, desde 2023 que os órgãos de fiscalização dos postos, como o Imepi e a Agência Nacional de Petróleo (ANP) começaram a perceber problemas tanto na chamada “bomba baixa”, quando o produto entregue pela bomba é menos que a quantidade paga, como a adulteração do próprio combustível. Chico Lucas destacou ainda que três dos postos investigados possuem mais de 20 autuações na Justiça entre 2023 e 2025.
“É a primeira vez, e é bom que se diga, que a gente tem recursos vindos do Sudeste vindo alimentar a organização criminosa, e lavar dinheiro no Nordeste. Então, há uma dissociação entre a criminalidade violenta, aquele PCC que está na rua, que não está conectado a esse grupo. Esse grupo é alimentado pelo braço financeiro do PCC de São Paulo, que estava lá, instalado na Faria Lima, e que financiou essa operação aqui no Piauí”, explicou o secretário. Aparentemente, a lavagem de dinheiro e as fraudes nas bombas já estão rendendo mais que o tráfico de drogas à organização.
Um valor aproximado de R$ 340 milhões foi identificado em movimentações atípicas das empresas envolvidas no esquema no Piauí. Segundo as investigações, este esquema é idêntico ao verificado em outros Estados do país, como foi revelado pela Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto em unidades da Federação, inclusive com o uso de laranjas para movimentar volume tão grande de dinheiro nas Fintechs
Vítor Linhares
Entre os principais alvos estão os empresários Denis Villani, Haran Sampaio e Danillo de Sousa,. O delegado Anchieta Nery explicou como as investigações chegaram ao ex-vereador Victor Linhares, que citado no inquérito. “Essa transação comercial formaliza uma relação pré-existente entre operadores piauienses e pessoas de São Paulo. Esse ex-vereador abriu uma conta na fintech BK Bank, recebeu um PIX de R$ 230 mil e nunca mais movimentou a conta”. A BK Bank, segundo o delegado, já havia sido alvo de operação da Polícia Federal por ser usada pelo PCC para movimentar valores ilícitos.
A investigação concluiu que o acusado Dênis Villani teria ligação direta com Rogério Garcia Peres, da Altinvest Gestão de Recursos, identificado pela Operação Carbono Oculto como operador financeiro do PCC. Entre os laranjas usados pelo grupo estão Moisés Eduardo Pereira e Salatiel Soido, inseridos no quadro societário das holdings para ocultar os verdadeiros donos. Os antigos proprietários da Rede HD, Haran Sampaio e Danillo Soares, também são investigados. A polícia não informou como se deu a transação entre o PCC e os ex-proprietários da rede. No outros estados, os donos eram, muitas vezes, ameaçados e forçados a concretizar negociações.
Lista de postos interditados
Teresina – 16 postos
POSTO HD 06 – Buenos Aires
POSTO HD 14 / DIAMANTE 14 – Zoobotânico
POSTO HD 05 – Mafrense
POSTO HD 03 – São Raimundo
POSTO HD 13 – Fátima
POSTO HD 09 – Santa Isabel
POSTO HD 01 – Noivos
POSTO HD 10 / DIAMANTE 10 – Centro
POSTO HD 19 – São Sebastião
POSTO HD 18 – Itararé
POSTO HD 02 – São Raimundo
POSTO HD 04 – Dirceu II
POSTO HD 08 / DIAMANTE 08 – Cidade Nova
POSTO HD 07 / DIAMANTE 07 – Santo Antônio
POSTO HD 20 – Angelim
HD PETRÓLEO PREMIUM LTDA – Parque Itararé
Parnaíba – 2 postos
POSTO HD 27 – Av. São Sebastião (Planalto Monteserra)
POSTO HD 34 – Av. Dep. Pinheiro Machado (bairro Piauí)
Altos – 2 postos
POSTO HD 32 – BR-343, Km 302 (zona rural)
POSTO HD 17 / DIAMANTE 17 – BR-343, Km 314 (Buritizinho)
São João da Fronteira – 1 posto
POSTO HD 33 – BR-222, Km 05 (Tucunzal)
Demerval Lobão – 1 posto
POSTO HD 12 – Av. Padre Joaquim Nonato, 13 (Centro)
Lagoa do Piauí – 2 postos
HD TRR – Av. José Soares da Silva, 759
POSTO HD 11 – Av. José Soares da Silva, 659
Miguel Leão – 1 posto
POSTO HD 16 / DIAMANTE 16 – BR-316 (Vila Cruz do Paiva)
Oeiras – 1 posto
POSTO HD 15 / DIAMANTE 15 – Av. Transamazônica (Rodagem de Picos)
Picos – 2 postos
POSTO HD 24 / DIAMANTE 24 – BR-316, Km 303 (Altamira)
POSTO HD 22 / DIAMANTE 22 – BR-316, Km 307 (Altamira)
Uruçuí – 1 posto
POSTO HD 26 – PI-247, Km 23 (zona rural)
Canto do Buriti – 2 postos
POSTO HD 21 / DIAMANTE 21 – PI-141, Km 657 (zona rural)
POSTO HD 29 – PI-141, Km 04 (zona rural)
